الخزانة الأمريكية تدرج شركات صرافة إيرانية على قائمة العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على ثلاث شركات صرافة إيرانية وشركات واجهة تابعة لها، في إطار حملة "الغضب الاقتصادي" الهادفة إلى تعطيل مصادر تمويل النظام الإيراني. وتُسهّل هذه الشركات معاملات بمليارات الدولارات من العملات الأجنبية سنوياً، وتلعب دوراً حاسماً في تحويل عائدات النفط الإيراني، التي تُسدد باليوان الصيني، إلى عملات يسهل استخدامها من قبل الجيش الإيراني وحلفائه.
صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الوزارة، بقيادة الرئيس ترامب، تقطع بشدة خطوط الإمداد المالي للجيش الإيراني من خلال برنامج "الغضب الاقتصادي". وأكد أنهم سيستهدفون بلا هوادة قدرة النظام على توليد الأموال ونقلها، وسيلاحقون كل من يُسهّل محاولات طهران للالتفاف على العقوبات.
تُدير شبكات النظام الإيراني الموازية معاملات تجارية بمليارات الدولارات سنويًا، معظمها ناتج عن مبيعات النفط والبتروكيماويات. وتعتمد هذه الشبكات على مكاتب الصرافة الإيرانية ووكلائها لتنسيق المعاملات نيابة عن البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات. وتُسهّل هذه المكاتب معاملات لعدد كبير من عملاء البنوك الإيرانية وعملاء تصدير النفط، وتمتلك شبكات خاصة من الشركات الواجهة الأجنبية التي تستخدم حساباتها المصرفية لتسهيل معاملات بمليارات الدولارات نيابة عن أشخاص إيرانيين خاضعين للعقوبات، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني وشركات النفط الوطنية والجهات العسكرية والأمنية.
من بين الشركات المستهدفة، تبرز "بورصة أوبال" أو "بورصة بيدرام بيروزان"، التي يملكها ويديرها بيدرام بيروزان، وتُعد رائدة في تسهيل التحايل على العقوبات. وتمتلك الشركة شبكة واسعة من الشركات الوهمية التي تقدم دعماً حيوياً للمستوردين والمصدرين الإيرانيين. ويستخدم بيروزان وشريكه حسين محمد رضائي جنسيتهما الدومينيكية، التي حصلا عليها بالاستثمار، لإخفاء أصولهما الإيرانية عند تأسيس شركات واجهة في الخارج، مما يتيح لهما الوصول إلى النظام المالي الدولي. كما تبرز "رادين للصرافة"، المملوكة لناصر قاسمي راد، التي تُجري معاملات بمليارات الدولارات سنوياً. بالإضافة إلى "طاهيوري وشركاؤه"، المعروفة بـ "جمعية طاهيوري للضمان" أو "أرز إيران للصرافة"، التي يديرها إحسان طاهيوري، وتستغل شبكة دولية من الشركات الوهمية لغسل مليارات الدولارات والتحايل على العقوبات.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على بيدرام بيروزان وشركائه، وناصر قاسمي راد وشركائه، وإحسان طاهيوري، وشركاتهم، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملهم في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني. كما تم تصنيف عدد من الشركات الواجهة، مثل "مولينجار التجارية المحدودة" و"أطلس الدولية للتجارة المحدودة" و"بلينش للتجارة المحدودة" وغيرها، لتقديمها مساعدة مادية أو رعاية أو دعم مالي أو مادي أو تقني للشركات المستهدفة.
تُحظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المذكورة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية، ويجب الإبلاغ عنها. كما تُحظر جميع المعاملات التي يُجريها أشخاص أمريكيون أو تتم داخل الولايات المتحدة والتي تشمل أي ممتلكات أو مصالح لهؤلاء المحظورين. وقد تؤدي انتهاكات العقوبات إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية.